陕西中天火箭技术股份有限公司

独立董事关于公司第四届董事会第二次会

(资料图片仅供参考)

    议相关事项的独立意见

  根据《上市公司独立董事规则》、《上市公司治理准则》、

《深圳证券交易所自律监管指引》及《陕西中天火箭技术股份有

限公司章程》等有关规定，我们作为公司的独立董事，本着对公

司及全体股东负责的态度，基于独立判断，就提交公司第四届董

事会第二次会议审议的议案进行了认真的审核，发表如下独立意

见：

  一、《关于会计政策变更的议案》的独立意见

  公司本次会计政策的变更，符合财政部的相关规定及公司的

实际需要，能够客观、公允地反映公司现时财务状况和经营成果，

符合公司及股东的利益。本次变更会计政策的决策程序，符合有

关法律法规和《公司章程》的规定。因此同意《关于会计政策变

更的议案》。

  二、《关于公司 2023 年半年度募集资金存放与使用情况专

项报告的议案》的独立意见

  经审阅《关于公司 2023 年半年度募集资金存放与使用情况

专项报告的议案》，我们认为：公司 2023 年半年度募集资金存

放与使用情况符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募

集资金存放和使用的相关规定，不存在募集资金存放和使用违规

的情况，不存在改变或变相改变募集资金投向和损害股东利益的

情况。公司董事会编制的《2023 年半年度募集资金存放与使用

情况的专项报告》内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误

导性陈述或重大遗漏。因此我们同意《关于公司 2023 年半年度

募集资金存放与使用情况专项报告的议案》。

  三、《关于公司全资子公司西安超码科技有限公司与西安航

天神舟建筑设计院有限公司发生关联交易的议案》的独立意见

  （一）经审阅，本次关联交易是基于公司实际情况而产生，

符合公司发展的需要，有利于提高公司生产经营保障程度。

  （二）经了解，本次交易价格采用公开招标方式实施，交易

价格公允，不存在利用关联方损害上市公司利益的行为，也不存

在损害公司合法利益及向关联方输送利益的行为。

  （三）此次关联交易的表决程序符合《公司法》等相关法律

法规及《公司章程》规定，因此我们同意《关于公司全资子公司

西安超码科技有限公司与西安航天神舟建筑设计院有限公司发

生关联交易的议案》。

  四、关于控股股东及其他关联方占用公司资金、公司对外担

保情况的独立意见

  我们对公司控股股东、实际控制人及其他关联方占用资金的

情况和公司对外担保的情况进行了核查，基于客观、独立判断的

立场，现发表如下意见：

  （一）截至 2023 年 6 月 30 日，公司不存在控股股东、实际

控制人及其他关联方占用公司资金的情况。公司也不存在以前年

度发生并累积至 2023 年 6 月 30 日的控股股东、实际控制人及其

他关联方占用公司资金的情况。

  （二）报告期内，公司无新增对外担保，截至 2023 年 6 月

  我们认为：报告期内，公司严格控制关联方资金占用风险和

对外担保风险，维护广大投资者的利益，符合有关规定和要求。

             独立董事：邵芳贤、段英、孙勇毅

查看原文公告