证券代码：600315      证券简称：上海家化          公告编号：临 2023-020

                 上海家化联合股份有限公司

                 八届十一次监事会决议公告

(资料图片)

  本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗

漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  一、监事会会议召开情况

  上海家化联合股份有限公司八届十一次监事会于 2023 年 6 月 6 日以通讯方式召开，会议

通知于 2023 年 6 月 1 日以邮件方式发出。会议应到监事 3 人，实到 3 人。本次会议的召开符

合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议决议合法、有效。

  二、监事会会议审议情况

  会议审议并通过了如下议案：

  表决情况：3 票同意，0 票反对，0 票弃权，通过本议案。

  经审议，监事会认为，本次回购注销相关事项符合《上市公司股权激励管理办法》及公

司《2020 年限制性股票激励计划（2022 年 8 月修订）》、《2022 年限制性股票激励计划（草

案）》等相关规定，决策审批程序合法、合规。监事会同意公司对上述人员已获授但尚未解

除限售的限制性股票进行回购注销。

  具体内容详见本日公司发布的《上海家化关于回购注销部分限制性股票的公告》。

  此项议案尚需提交公司股东大会审议。

  表决情况：3 票同意，0 票反对，0 票弃权，通过本议案。

  经审议，监事会认为公司本次注销股票期权的相关事项符合《上市公司股权激励管理办

法》等相关法律、法规以及公司《2021 年股票期权激励计划（草案修订稿）》的规定，决策

审批程序合法、合规。同意对公司 2021 年股票期权激励计划的激励对象第二个行权期已获授

但未行权的股票期权进行注销。

   具体内容详见本日公司发布的《上海家化关于公司 2021 年股票期权激励计划第二个行

权期股票期权注销的公告》。

  表决情况：3 票同意，0 票反对，0 票弃权，通过本议案。

  监事会同意续聘普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2023 年度财务报

告和内控报告的审计机构并提交公司股东大会审议。

  具体内容详见本日公司发布的《上海家化关于续聘 2023 年度会计师事务所的公告》。

  此项议案尚需提交公司股东大会审议。

  表决情况：3 票同意，0 票反对，0 票弃权，通过本议案。

  平安消费和科技基金成立于 2016 年 6 月，将于 2023 年 6 月到期。截至 2023 年 3 月 31

日，基金投资的部分项目尚未完全退出。根据《深圳市平安众消科技股权投资合伙企业（有

限合伙）合伙协议》的相关约定，公司同意延长该基金存续期 2 年至 2025 年 6 月。

  具体内容详见本日公司发布的《上海家化关于平安消费和科技基金拟延期的公告》。

 特此公告。

                                   上海家化联合股份有限公司监事会

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